V prvním článku jsem popsal způsob jak si jedna z ruských kriminálních skupin zajistila podvodné vrácení daně z příjmů ve výši 230 miliónů dolarů. Bezproblémové vrácení daně 27.prosince 2007 v uvedené výši zajistila tehdejší ředitelka moskevského finančního úřadu č.28 Olga Stepanova. Za necelý měsíc poté manžel zakládá na Kypru společnost Arivust Holdings Ltd a na Britských panenských ostrovech firmu Aikate Properties Inc. Následně si pak se svým manželem pořídíli majetek v hodnotě 38 miliónů dolarů!! I když jejich společné roční příjmy nepřesáhly 38 000 USD. Nechali si postavit luxusní vilu s 800m2 s přístavkem (300m2) od známého ruského architekta Alexeje Kozyra – vidět je i tady na Google Maps v odhadované hodnotě 20 miliónů USD (včetně rozlehlého pozemku).
V Dubai koupili vilu (450m2) v proslulém umělém ostrově Palm Jumeriah za 3 mil. USD a naproti ještě dva luxusní apartmány (183m2) v Kempinski resortu – každý za 2 mil. USD. Dokládají to tyto bankovní výpisy .
Palm Jumeriah - víkendové sídlo ex-ředitelky moskevského finančního úřadu
Zkrátka nepřišly ani obě její zástupkyně Elena Anisimova a Olga Tzareva – obě si pořídili také apartmán za 2 mil. USD v stejném resortu.
Matka (důchodkyně) majora Karpova, (ten který provedl razii v kancelářích Hermitage Capital a Fireston Duncan) si necelý rok na to pořizuje luxusní byt v Moskvě v hodnotě 930 000 USD a shodou okolností je také zapsána jako majitelka zánovních vozů Porsche 911, Mercedes E280 atd.
Plukovník Kuzněcov zástupce vedoucího odd. pro vyšetřování daňových úniků , který ze zločinu obvinil Sergeje Magnitského si na svou matku a otce pořizuje dva luxusní byty v Moskvě – jeden za 1,3 mil. USD a druhý za 990 000 USD.
Tím ale kauza Hermitage Capital zdaleka nekončí – 10. listopadu 2012 v luxusní londýnské čtvrti kde tři roky bydlel, umírá za dosud nezjištěných příčin bohatý ruský bankéř Alexander Perepilichnyj – podle všeho to byl ten, který poskytl informace o švýcarských bankovních kontech ruských daňových úředníků (zmiňované výše). Podezřelých úmrtí i lidí, kteří podivuhodně zbohatli je samozřejmě víc – seznam lidí postižených Magnitského zákonem nejdete zde.
Kelnera, Klause a Kypr si nechám ještě na další díl. Sledujte @weblog20